• Skip to primary navigation
  • Skip to secondary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar
  • Despre
  • Contact
  • Arhiva 2002-2008
  • Publicitate
  • Anunțuri în Ziarul de Bacău
  • Newsletter
  • Locuri de muncă

Ziarul de Bacău

Cotidian de știri și investigații

  • Top Story
  • Actualitate
  • Politică
  • Dosar
  • Economie
  • Educatie-Cultura
  • Expert
  • Foto Video
  • Anunțuri
Ești aici: Acasă / Actualitate / Fapt divers / Percheziţii la studiouri video chat şi la bănci, inclusiv din Bacău, într-un caz de evaziune de 300 milioane de dolari

Percheziţii la studiouri video chat şi la bănci, inclusiv din Bacău, într-un caz de evaziune de 300 milioane de dolari

Ziarul de Bacau 17 martie 2015 Lasă un comentariu

LikeShare

Poliţiştii şi procurorii fac, marţi, 93 de percheziţii în Bucureşti şi cinci judeţe, printre acre și Bacău, la studiouri video chat şi la filiale bancare, într-un dosar în care mai multe persoane sunt suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 300 de milioane de dolari, anunță Mediafax.
perchezitie

Percheziţiile au loc în Bucureşti şi judeţele Buzău, Bacău, Sibiu, Timiş şi Ilfov, fiind vizată destructurarea a patru grupări infracţionale bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, în domeniul prestării de servicii de tip „video chat”, se arată într-un comunicat de presă al Poliţiei Române.

Surse judiciare au declarat, pentru Mediafax, că aproximativ 80 dintre cele 93 de percheziţii sunt făcute la studiouri video chat, iar restul la locuinţele suspecţilor şi la filiale bancare unde aceştia ar avea în conturi bani obţinuţi prin evaziune fiscală.

Anchetatorii vor duce la audieri nouă persoane, pe numele cărora au fost emise mandate de aducere.

În urma cercetărilor s-a stabilit că, prin conturile deschise la două societăţi bancare, membrii grupărilor infracţionale ar fi efectuat operaţiuni financiare de peste 300 de milioane de dolari.

„De asemenea, sunt efectuate cercetări în legătură cu o societate de tip «off-shore», care ar fi intermediat plăţi externe şi care ar fi ajutat membrii grupărilor la sustragerea de la plata impozitelor aferente veniturilor obţinute pe teritoriul României”, a precizat Poliţia Română.

Anchetatorii urmează să pună sechestru asigurător pe 15 milioane de dolari aflaţi în conturile bancare ale suspecţilor, precum şi pe cinci locuinţe şi şase autoturisme.

Activităţile se desfăşoară în patru dosare penale, instrumentate de poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice şi Direcţiei de Investigaţii Criminale, sub conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

La percheziţii participă 400 de poliţişti, acţiunea fiind sprijinită de Direcţia Operaţiuni Speciale şi Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă. (mediafax.ro)

LikeShare

Din categoria: Fapt divers Etichete: evaziune fiscala, perchezitii Bacau, politia bacau, video-chat

Reader Interactions

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Bara principală

Ultimele articole

Clienții Dan Air pot face reclamații doar pe e-mail sau Messenger. Conducerea promite că va introduce un call-center în viitor

FOTO! Doi tineri din Dărmănești, arestați după ce au spart o locuință

Viziteu, învins de aritmetică! Calculele primarului pentru giratoriul de 12 milioane de lei de la Sarata

Permise, cărți de identitate și acte pentru autoturisme false. Percheziții în Bacău, la Corbasca, Sascut și Valea Seacă

Informare

Angajații de la APM și grefierii instanțelor din Bacău au declanșat azi proteste. Vezi care sunt revendicările!

SOMA Bacău angajează șoferi și lucrători operativi pentru autocompactoare

24 noiembrie 2023

SOMA Bacău angajează șoferi și lucrători operativi pentru autocompactoare

23 noiembrie 2023

SOMA Bacău angajează! Vezi care sunt posturile disponibile

22 noiembrie 2023

SOMA Bacău angajează! Vezi care sunt posturile disponibile

21 noiembrie 2023

Ultimele comentarii

  • veteranul la Viziteu, învins de aritmetică! Calculele primarului pentru giratoriul de 12 milioane de lei de la Sarata
  • Hastag la „Un mic și un suc”, pentru colegii din Primăria Bacău! Un șef de la Patrimoniu a încins grătarele la Baza Letea, în timpul orelor de program, de Sfântul Nicolae
  • Sauvignon curcubeu la „Un mic și un suc”, pentru colegii din Primăria Bacău! Un șef de la Patrimoniu a încins grătarele la Baza Letea, în timpul orelor de program, de Sfântul Nicolae
  • Edi la „Un mic și un suc”, pentru colegii din Primăria Bacău! Un șef de la Patrimoniu a încins grătarele la Baza Letea, în timpul orelor de program, de Sfântul Nicolae
  • evaluatorul la „Un mic și un suc”, pentru colegii din Primăria Bacău! Un șef de la Patrimoniu a încins grătarele la Baza Letea, în timpul orelor de program, de Sfântul Nicolae

Cabinet parlamentar

Linkuri sponsorizate

  • Credius – Credite Nevoi Personale – Aprobare Rapida
  • Nova – Energie Electrica si Gaze Naturale

Cabinete parlamentare PNL

Găzduit de Simplenet

Copyright © 2023 · S.C. G&P News & Advertising S.R.L. · Știri mondene · Aghiuță · Presa Bacău