Un număr de patru membri ai unei formații muzicale din Bacău și firma lor sunt urmăriți penal pentru evaziune fiscală. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău spun că inculpații ar fi produs o pagubă la buget de aproape 225.000 de lei. Potrivit unui comunicat de presă, trupa … [Citeşte mai departe...] despreLăutarii au ajuns pe mâna procurorilor! Formație din Bacău, urmărită penal pentru evaziune fiscală de aproape 225.000 de lei
evaziune fiscala
Percheziții în Bacău și Vrancea, la vânzători de mașini second hand, bănuiți de evaziune fiscală. Prejudiciu de peste 1 milion de lei
În dimineața de 28 mai, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bacău au pus în executare 6 mandate de percheziție domiciliară, în județele Bacău și Vrancea, într-un dosar penal ce are ca obiect infracțiunea de evaziune fiscală în formă continuată. Au fost vizate … [Citeşte mai departe...] desprePercheziții în Bacău și Vrancea, la vânzători de mașini second hand, bănuiți de evaziune fiscală. Prejudiciu de peste 1 milion de lei
Percheziții la o grupare de evazioniști din Bacău. Prejudiciu de 900.000 de lei din TVA!
Anchetatorii au făcut cinci percheziții în municipiul Bacău, la o grupare de evazioniști, care au produs o pagubă de circa 900.000 de lei. În data de 7 martie 2024, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, în colaborare cu polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție … [Citeşte mai departe...] desprePercheziții la o grupare de evazioniști din Bacău. Prejudiciu de 900.000 de lei din TVA!
Percheziții domiciliare la 8 persoane din Bacău și Tg. Ocna, bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciul e de 880.000 lei
Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bacău (ai Stațiunii Târgu-Ocna) și criminaliști, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, au pus în executare 8 mandate de percheziţie domiciliară, în Bacău și Târgu-Ocna, în două … [Citeşte mai departe...] desprePercheziții domiciliare la 8 persoane din Bacău și Tg. Ocna, bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciul e de 880.000 lei
Doi agricultori din Bacău, trimiși în judecată pentru evaziune fiscală, distrugere și amenințare cu moartea
Doi bărbați au fost trimiși în judecată de către procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău pentru mai multe capete de acuzare, printre care se numără cele de evaziune fiscală, distrugere și amenințare cu moartea. Potrivit procurorilor, în perioada 2016-2022, inculpaţii au … [Citeşte mai departe...] despreDoi agricultori din Bacău, trimiși în judecată pentru evaziune fiscală, distrugere și amenințare cu moartea
Evaziune fiscală de 900.000 lei! Băcăuan suspectat de înșelăciuni în Germania, 4 mandate de aducere
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, au pus în aplicare 10 mandate de percheziție domiciliară, în județele Suceava, Bacău, Vrancea și … [Citeşte mai departe...] despreEvaziune fiscală de 900.000 lei! Băcăuan suspectat de înșelăciuni în Germania, 4 mandate de aducere
Laurențiu Ganea, fost consilier județean PDL, este căutat de Poliția Română. Are de executat 6 ani de închisoare
Laurențiu Ganea, om de afaceri și fost consilier județean PDL, se află pe lista „Most Wanted” a Poliției Române, scrie bacau.net. Ganea a fost condamnat definitiv la 6 ani de închisoare cu executare, într-un dosar de evaziune fiscală despre care Ziarul de Bacău a scris mai multe AICI. Fostul … [Citeşte mai departe...] despreLaurențiu Ganea, fost consilier județean PDL, este căutat de Poliția Română. Are de executat 6 ani de închisoare
Pedepse grele într-un dosar de evaziune fiscală. Un afacerist, fost consilier județean, condamnat la 9 ani de închisoare
Tribunalul Bacău a decis pedepsele într-un dosar de evaziune fiscală instrumentat de DIICOT, în care au fost acuzate zeci de persoane și companii, unele din Bacău. Printre condamnați, se află și afaceristul băcăuan Laurențiu Ganea, fost consilier județean PD. Sentințele nu sunt … [Citeşte mai departe...] desprePedepse grele într-un dosar de evaziune fiscală. Un afacerist, fost consilier județean, condamnat la 9 ani de închisoare
Percheziţii la evazioniști în Bacău, Bucureşti şi alte 3 judeţe. Prejudiciul este 11,9 milioane lei
În această dimineață, se desfășoară 20 de percheziții, în Bucureşti, Prahova, Bacău, Giurgiu şi Ilfov, la sediile unor societăţi comerciale şi la locuinţele unor persoane bănuite de comiterea unor infracţiuni economice, într-un dosar cu un prejudiciu estimat la aproximativ 11,9 milioane de lei, … [Citeşte mai departe...] desprePercheziţii la evazioniști în Bacău, Bucureşti şi alte 3 judeţe. Prejudiciul este 11,9 milioane lei
Percheziții în Bacău la afaceriști din construcții, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 2,1 milioane lei
La această oră, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Argeş, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice și cu suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Poliției Române, efectuează 36 percheziţii domiciliare pe raza … [Citeşte mai departe...] desprePercheziții în Bacău la afaceriști din construcții, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 2,1 milioane lei
Vastă rețea de evaziune fiscală sprijinită de Lukoil. DIICOT Bacău a făcut arestări
DIICOT Bacău a destructurat patru grupuri infracţionale organizate, care se ocupau cu evaziunea fiscală. După câteva zeci de percheziții, s-au făcut primele arestări. DIICOT a anunțat cercetarea penală a Lukoil România, deținătoarea unui lanț de peste 300 de benzinării în țara noastră, filiala … [Citeşte mai departe...] despreVastă rețea de evaziune fiscală sprijinită de Lukoil. DIICOT Bacău a făcut arestări
DIICOT a destructurat un grup infracțional de evazioniști cu miez de nucă. Capii grupării sunt doi turci
Doi turci sunt acuzați de DIICOT că au organizat un grup infracțional care făcea evaziune fiscală și spălare de bani, folosindu-se de achiziții fictive de nucă și miez de nucă. Paguba adusă statului este de circa 10 milioane de lei. Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de … [Citeşte mai departe...] despreDIICOT a destructurat un grup infracțional de evazioniști cu miez de nucă. Capii grupării sunt doi turci
32 de percheziții DIICOT la tăietorii de păduri din Bacău, Neamț și Argeș
Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii DIICOT din Neamţ au organizat, ieri, 32 de percheziţii, în judeţele Neamţ, Bacău şi Argeş, la membrii unei grupări care ar fi cauzat un prejudiciu de 2,3 milioane de lei, prin tăieri ilegale de arbori şi evaziune fiscală. … [Citeşte mai departe...] despre32 de percheziții DIICOT la tăietorii de păduri din Bacău, Neamț și Argeș
Cinci angajaţi ai Trend Bacău, evaziune de 7,9 mil. lei. Firma de brokeraj a fost închisă în 2009 de CNVM
Cinci angajaţi ai societăţii de investiţii financiare Trend din Bacău vor fi trimişi în judecată de procurori pentru evaziune fiscală, înşelăciune, spălare de bani, delapidare şi fals în înscrisuri, după ce ar fi folosit banii firmei în interes personal, prejudiciul creat depăşind 7,9 milioane … [Citeşte mai departe...] despreCinci angajaţi ai Trend Bacău, evaziune de 7,9 mil. lei. Firma de brokeraj a fost închisă în 2009 de CNVM
Percheziţii în Bacău, București şi alte 14 judeţe, la persoane bănuite de evaziune fiscală de 4 milioane euro
Zeci de percheziţii au loc, joi dimineaţă, în Bacău şi alte 14 judeţe, la sediile mai multor societăţi comerciale şi persoane bănuite de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproximativ patru milioane de euro. Mediafax informează că este vizată şi firma cumnatului primarului din Baia de Aramă, din … [Citeşte mai departe...] desprePercheziţii în Bacău, București şi alte 14 judeţe, la persoane bănuite de evaziune fiscală de 4 milioane euro
După percheziții DIICOT în Bacău și București, doi administratori ai Alfredo Foods, arestaţi pentru evaziune de 12 milioane de euro
Mihai Cristian Dărmănescu şi Florin Daniel Nistor, asociaţi şi administratori ai Alfredo Foods, unul dintre cei mai importanţi distribuitori de produse alimentare din România, şi alte două persoane au fost arestaţi în dosarul în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală de 12 milioane de … [Citeşte mai departe...] despreDupă percheziții DIICOT în Bacău și București, doi administratori ai Alfredo Foods, arestaţi pentru evaziune de 12 milioane de euro
Percheziții la evazioniști suspectați pentru un prejudiciu de 3 milioane euro
Procurorii și polițiștii efectuează azi 75 de percheziții în București și județele Ilfov, Timiș, Călărași, Buzău, Teleorman, Bacău, Prahova și Ialomița și pun în aplicare 58 de mandate de aducere, într-un dosar privind evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul produs bugetului de stat fiind … [Citeşte mai departe...] desprePercheziții la evazioniști suspectați pentru un prejudiciu de 3 milioane euro
Micro-evaziunea de sub ochii noștri și „fainoșagul instituțional”
Poate ați sesizat și dumneavoastră, dacă faceți cumpărături de la Metro ori Selgros, persoane care cumpără de foarte mulți bani și cară agale după ei două-trei-patru coșuri pline vârf. Nimic nefiresc, își aprovizionează magazinele, restaurantele, chioșurile, buticurile, cafenelele, tutungeriile. … [Citeşte mai departe...] despreMicro-evaziunea de sub ochii noștri și „fainoșagul instituțional”
Razie a poliției printre comercianții de pește din Bacău
În această dimineață, se desfășoară în județul Bacău o acțiune de prevenire și descurajare a evaziunii fiscale în domeniul comercializării de pește și produse prelucrate din pește, anunță Inspectoratul Județean de Poliție Bacău. Acțiunea se desfășoară la nivel național, în zonele agroalimentare … [Citeşte mai departe...] despreRazie a poliției printre comercianții de pește din Bacău
Percheziţii la studiouri video chat şi la bănci, inclusiv din Bacău, într-un caz de evaziune de 300 milioane de dolari
Poliţiştii şi procurorii fac, marţi, 93 de percheziţii în Bucureşti şi cinci judeţe, printre acre și Bacău, la studiouri video chat şi la filiale bancare, într-un dosar în care mai multe persoane sunt suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 300 de … [Citeşte mai departe...] desprePercheziţii la studiouri video chat şi la bănci, inclusiv din Bacău, într-un caz de evaziune de 300 milioane de dolari